Pour se prémunir contre les sanctions des régulateurs et pour répondre aux demandes d’ouverture de compte à la minute, les banques musclent leurs systèmes d’identification de leurs clients. Des chantiers coûteux et de longue haleine.
Les alertes du gendarme bancaire sur les manquements de La Banque Postale à ses obligations de lutte contre le financement du terrorisme lors de l’octroi de « mandats cash » en attestent : les régulateurs demandent toujours plus de vigilance aux banques dans l’identification de leurs clients. Récemment, Société Générale et BNP Paribas ont aussi été épinglées pour des manquements dans leur lutte contre le blanchiment.
Sharon WAJSBROT – le 20/12/2017 – lesechos.fr
